На Київщині викрили "конвертаційний центр", відмивавший гроші

Працівниками ДФС та прокуратури у Київській області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням напрес-службуДФС у Київській області.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн. грн., у тому числі сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ становить 708 300,50 грн.

Діяльність "конвертаційного центру" забезпечувало 2 особи, за сприянням яких зареєстровано на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» були 15 підприємств реального сектору економіки Київської області та м. Києва.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД із визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

Слід зазначити, що у березні 2018 року ухвалою одного із районних судів Київської області директора одного із вказаних вище підприємств-вигодонабувачів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку з повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного вище, у травні місяці 2018 року кримінальне провадження разом із обвинувальним актом відносно організаторів конвертаційного центру та угодою про визнання ними вини у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

mykyivregion.com.ua
Бровари
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
7 переглядів в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
У Броварах Київської області невідомий чоловік скоїв збройний напад на пенсіонерку. Завдячуючи небайдужим броварчанам, лікарі врятували життя 60-річній жінці, яку знайшли перехожі серед міста з вогнепальним пораненням голови.Як зазначається в повідомленні Нацполіції, по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на узбіччі вулиці Москаленко лежить жінка. Каретою «швидкої допомоги» її доставлено в лікарню. Жінці діагностували забій голови. Під час опера...
Суспільство
У броварському центрі зайнятості запрацював сектор рекрутингу. Цей підрозділ допомагає шукати персонал для броварських працедавців: змінює спеціалізацію діяльності, орієнтуючись на тенденції в регіоні та Україні загалом.Причому шукають здебільшого серед місцевих безробітних, проте долучають і безробітних із інших регіонів: уже давно налагоджено співпрацю з пошуком працівників на Чернігівщині.Особливістю роботи нового підрозділу є те, що тут активно викорис...
Кримінал
До поліції Київщини на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Рожни про те, що зникла її 70-річна мати. За вказаною адресою працювала  слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції. Працівники поліції з’ясували, що напередодні зникнення пенсіонерка пішла відвідати  свою знайому, яка прикута до ліжка. Під час відвідин між 58-річним господарем, який був напідпитку, та гостею виникла сварка. Оскаженілий чоловік схопив металеву палицю і декіл...
Кримінал
Редакція 4594.com.ua отримала ексклюзивні коментарі від мешканки м. Києва, яка звинувачує свого хлопця у жорстокому зґвалтуванні.Нагадаємо, 7 лютого поліцейські Броварщини затримали 26-річного хлопця та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі перевірки.У той час, як підозрюваний у злочині відмовчується та подає на кохану зустрічну заяву про наклеп, потерпіла погодилася розповісти нам с...
Суспільство
Наше сьогодення складно уявити без різних гаджетів та соціальних мереж, тому батькам варто попіклуватися про безпеку своїх дітей у Всесвітній мережі, щоб вони раптом не стали жертвами кібербулінгу. Не дивлячись на свою новизну, кібербулінг швидко набирає обертів і приймає нові форми: довге і цілеспрямоване залякування у вигляді відправлених дитині жорстоких або загрозливих повідомлень; примушування до насилля, а  іноді і до самогубства; шантаж; публікація...
Суспільство
Празнує днесь Церква визначне торжество трьох Учителів, вони бо укріпили Церкву своїми божественними догматами. (Сідален утрені празника). 30 січня (12 лютого) святкуємо пам’ять трьох великих і дуже визначних ієрархів, учителів, проповідників і Отців Східної Церкви: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова і св. Івана Золотоустого. В нашому народі цей празник знаний, як свято Трьох Святителів. Три отці – ієрархи-святителі – це провідні вчителі віри, св...
Суспільство
12 лютого, у столичному регіоні очікуються несприятливі погодні умови – йтиме сніг із дощем, очікується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Працівники поліції звертають увагу громадян на те, що погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Шановні учасники дорожнього руху, не порушуйте ПДР, зважайте на погодні умови та дбайте про власну безпеку! Водії, дотримуйтеся безп...
Новини компаній
«VeAn» - спеціалізований тату салон в Броварах, творча майстерня провідних майстрів України, місце, де кожна людина, кого цікавить послуга модифікації тіла, отримає її в повному обсязі. Ми - професіонали й строго дотримуємося трьох принципів: бездоганний сервіс; дотримання міжнародних стандартів; абсолютна безпека процедур. Саме тому, нас називають найкращим тату салоном в Броварах. НАШІ МАЙСТРИ Ми горді тим, що зібрали в одному тату салоні в Броварах кра...
Суспільство
Минулого тижня, з початку 2018 – 2019 навчального року, «прибуло» найбільше недужих на кір. Рекорд побитий як за загальним числом хворих –  13, – так і окремо серед дітей – шестеро. З-поміж  хворих неповнолітніх, які відвідують навчальні заклади, усі школярі – із 9-ї школи, Навчально-виховного комплексу та приватної школи «Фортуна». Повідомляє Трибуна Бровари. Як зазначено в останній доповіді фахівців, із 1 по 7 лютого в місті виявили 13 недужих на кір, із...