На Київщині викрили "конвертаційний центр", відмивавший гроші

Працівниками ДФС та прокуратури у Київській області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням напрес-службуДФС у Київській області.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн. грн., у тому числі сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ становить 708 300,50 грн.

Діяльність "конвертаційного центру" забезпечувало 2 особи, за сприянням яких зареєстровано на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» були 15 підприємств реального сектору економіки Київської області та м. Києва.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД із визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

Слід зазначити, що у березні 2018 року ухвалою одного із районних судів Київської області директора одного із вказаних вище підприємств-вигодонабувачів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку з повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного вище, у травні місяці 2018 року кримінальне провадження разом із обвинувальним актом відносно організаторів конвертаційного центру та угодою про визнання ними вини у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.