На Київщині викрили "конвертаційний центр", відмивавший гроші

Працівниками ДФС та прокуратури у Київській області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням напрес-службуДФС у Київській області.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн. грн., у тому числі сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ становить 708 300,50 грн.

Діяльність "конвертаційного центру" забезпечувало 2 особи, за сприянням яких зареєстровано на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» були 15 підприємств реального сектору економіки Київської області та м. Києва.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД із визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

Слід зазначити, що у березні 2018 року ухвалою одного із районних судів Київської області директора одного із вказаних вище підприємств-вигодонабувачів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку з повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного вище, у травні місяці 2018 року кримінальне провадження разом із обвинувальним актом відносно організаторів конвертаційного центру та угодою про визнання ними вини у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

mykyivregion.com.ua
Бровари
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
7 переглядів в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Сталося це у Великій Димерці в понеділок 10.12.18, у післяобідній час. 13-річний хлопець повертався зі школи додому по вулиці Шевченка. Біля підлітка зупинився автомобіль «Ауді» білого кольору. Невідомі йому чоловіки в машині запитували хлопця як дістатись Соборної вулиці. Вони запропонували йому сісти в машину та показати дорогу, та хлопець відмовився. Напевно він запідозрив щось нехороше, та і Соборна знаходилась зовсім поруч. Підліток почав втікати від...
Суспільство
Досить голосним виявився випадок в спеціалізованій школі №5. Ледь не померла другокласниця, про що з самого початку дізнались із посту заступника опікунської ради, даного навчального закладу Олександра Короленка у мережі Фейсбук. Журналісти «Трибуни» зустрілися з особами які фігурували у цій історії, щоб дізнатись більше подробиць.   6 грудня, Софійка народилась вдруге, і своїм життям має завдячувати класному керівнику Світлані Базир, вчителю фізкультури,...
Суспільство
12.12.18, Броварська екстрена допомога отримала сучасний спеціалізований автомобіль, оснащений усіма необхідними медичними засобами. Передача машини, відбулась за участі Народного депутата України Ірини Сисоєнко, міського голови Ігора Сапожка, керівництва КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня», медичних працівників та інших запрошених гостей. Варто зазначити, що це вже автомобіль, який цього року, за бюджетні кошти закуплено для Броварської екст...
Підпільниц цех х фальсифікованим алкоголем викрито!
У вівторок, 11.12.18, прокуратура Київської області спільно зі слідчими та оперативними працівниками ГУ ДФС у Київській області виявили, задокументували та припинили діяльність підпільного цеху по незаконному виробництву  алкогольних напоїв під марками «Фінляндія», «Метакса» та інших відомих виробників алкогольної продукції. З гаражного приміщення в м. Бровари, в якому знаходився підпільний цех, вилучено понад 2 000 літрів підробленого алкоголю та обладнан...
Вітаємо усіх Андріїв з Днем ангела
Цього дня хочемо привітати всіх Андріїв з Днем ангела і побажати їм завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів і близьких. Нехай кожен день посміхається вам доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і прибирає неприємності. Також вітаємо всіх незаміжніх дівчат, які Минулого вечора з надією ворожили щоб передбачити свою долю. Щиро бажаємо вам справжнього жіночого щастя.
Спорт
Спортивна подія Турнір з професійного боксу в Броварах відбудеться 22 грудня 2018 р, 18:00, ТРЦ Терминал.   22 грудня в ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine". Головною подією вечора в Броварах стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Протистояти Денису буде Чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько «The Gentle Giant» що в перекладі звучить як «...
Спорт
18-19 грудня у Броварах у рамках підготовки до матчів Основного раунду Євро-2019 юнацька збірна України (U-19) проведе дві міжнародні товариські зустрічі зі збірною Італії. Обидва поєдинки відбудуться у спорткомплексі БВУФК (вул. Шевченка, 21). Початок о 19:30. Вхід вільний. Ласкаво запрошуємо вболівальників прийти та підтримати нашиххлопців! Прес-служба асоціації футзалу України
Головний лікар дав коментар
З’явились нові деталі інциденту з дівчинкою в спеціалізованій школі №5 в Броварах. Редакції нашого сайту вдалось поспілкуватись з головним лікарем Броварської станції екстреної медичної допомоги Ігорем Паращуком. Ігор Олегович, глибоко обурений публікацією неправдивих фактів з приводу роботи швидкої допомоги, далі пряма мова: «Я не можу зрозуміти, звідки взялась інформація про час прибуття швидкої. Там і близько, сказаної ними, години не було. У нас спіль...
Суспільство
Зимова краса приваблива по-своєму, але забувати про свою безпеку не потрібно. Уже не раз говорилося про небезпеку,  яку таїть у собі лід, та любителі риболовлі нехтують усілякими попередженнями і правилами безпеки. У багатьох випадках це закінчується трагічно. Крижана вода продовжує безжально забирати життя людей.            Трагедією обертаються і зусилля тих, хто поспішає їх рятувати, якщо останні не мають при собі елементарних засобів порятунку. Кожен р...